开云官方网站关于修订公司章程的公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2015-025

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关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

开云官方网站(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十七次会议于2015年6月29日以现场方式召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第一百六十九条 “公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配；

1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；

3、提取法定公益金百分之十；

4、提取任意公积金；

5、支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

现修订为第一百六十九条“公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配；

1、弥补上一年度的亏损；

2、提取法定公积金百分之十；

3、提取法定公益金百分之十；

4、支付股东股利

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司不得在弥补公司亏损、提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

本次公司章程的修订尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

开云官方网站董事会

2015年6月30日